SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La madrugada de este jueves, juezas del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional condenaron a Alexis Medina a siete años de prisión, tras hallarlo culpable de soborno en el comercio y la inversión, lavado de activos, uso de documentos falsos, asociación de malhechores.
Presidido por la magistrada Claribel Nivar Arias e integrado por las juezas Yisel Soto y Clara Castillo, el tribunal impuso la condena más alta al hermano del expresidente Danilo Medina, quien deberá cumplir su condena en Najayo Hombres.
Otros condenados
El tribunal también condenó a José Dolores Santana Carmona a la pena de 6 años de prisión y a 5 años a Wacal Vernabel Méndez Pineda, Francisco Ramón Brea Morel, Carlos Martín Montes de Oca, Rigoberto Alcántara Batista y a Paola Mercedes y a Víctor Matías Encarnación.
Los procesados Medina Sánchez, José Dolores Santana Carmona, Wacal Vernabel Méndez Pineda, Paola Mercedes y Rigoberto Alcántara Batista y varias empresas deberán pagar 500 millones al Estado dominicano.
También, las empresas Domedical Supply SRL; Fuel American Inc.; General Supply Corporations SRL; General Medical Solution AM SRL; Kyanred Supply SRL; Suim Suplidores Institucionales Méndez SRL; United Suppliers Corporations SRL; WattmaxDominicana SRL; WMI International SRL; Wonder Island Park SRL; Acorpor SRL; Ichor Oil SRL; Globus Electrical SRL; Contratas SolutionServices CSS SRL; Constructora Alcántara Bobea (CONALBO) SRL; Proyectos Engineering & Construction PIC SRL; Reivasapt Investment SRL; Suhold Transporte y Logística SRL.
En virtud del acuerdo al que arribó con el Ministerio Público, el procesado Víctor Matías Encarnación Montero fue declarado culpable y condenado a 5 años de prisión, disponiendo el tribunal la suspensión de la pena, sujeto a reglas, entre las que se encuentran residir en el domicilio que fue notificado al tribunal. También, fue condenado al pago de las costas penales y al pago de una multa de 500 mil pesos.
Absueltos
El tanto que fueron absueltos Fernando Rosa, Carmen Magalys, Freddy Hidalgo, Rafael Antonio Germosén Andújar, Lina Ercilia de la Cruz Vargas, Pachristy Emmanuel Ramírez, Carlos José Alarcón, Libni Arodi Valenzuela Matos, José Miguel Genao Torres, Antonio Florentino Méndez, José Idelfonso Correa Martínez, Aquiles Alejandro Christopher Sánchez y Fulvio Antonio Cabreja Gómez
También, las empresas Cemeraf y Editorama fueron absueltas por lavado y liberadas del pago de las costas penales del proceso.
La lectura íntegra de la sentencia fue fijada para el próximo 25 de septiembre.
Inicio del caso y medidas de coerción
- 28 de noviembre de 2020 — Inician los allanamientos vinculados al caso de corrupción administrativa seguida al ciudadano Alexis Medina y demás coimputados
- 6 a 8 de diciembre de 2020 — Conocimiento de medida de coerción por el juez Alejandro Vargas, del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional:
- Prisión preventiva para: Juan Alexis Medina Sánchez, Fernando Aquilino Rosa Rosa, Francisco Pagán Rodríguez, Aquiles Alejandro Christopher Sánchez, Wacal Vernavel Méndez Pineda, José Dolores Santana Carmona y Julián Esteban Suriel Suazo.
- Prisión domiciliaria para: Carmen Magalys Medina Sánchez y Lorenzo Wilfredo Hidalgo Núñez (Freddy Hidalgo), con localizador electrónico, vigilancia, impedimento de salida y garantía económica de diez millones de pesos.
- Prisión domiciliaria para Rafael Antonio Germosén Andújar con localizador electrónico y vigilancia.
- Presentación periódica para Domingo Antonio Santiago Muñoz.
- El caso fue declarado complejo.
Apelación de la medida de coerción
- 13 de enero de 2021 — La audiencia de apelación es aplazada para el 30 de enero. Conocida por la Segunda Sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, integrada por los magistrados Julio César Canó Alfau, Isis Muñoz y Luis Jiménez Rosa.
- 20 de enero de 2021 — La Corte de Apelación ratifica la prisión preventiva para los siete imputados que la cumplían.
Recusaciones y prórroga
- 21 de julio al 13 de agosto de 2021 — Se presenta recusación contra el juez Amauri Martínez, del Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional; la Corte de Apelación acoge la recusación.
- 3 de agosto de 2021 — El Ministerio Público solicita prórroga del plazo para presentar acusación. Conoce la jueza Yanibet Rivas del Tercer Juzgado de la Instrucción.
- 9 de septiembre de 2021 — Se otorgan tres meses adicionales (hasta el 6 de diciembre de 2021) y se modifican medidas de coerción: Francisco Pagán Rodríguez, Julián Esteban Suriel Suazo y Aquiles Alejandro Christopher Sánchez pasan de prisión preventiva a arresto domiciliario.
Acusación y audiencia preliminar
- 17 de diciembre de 2021 — El Ministerio Público deposita acusación tras intimación; queda apoderado el Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, presidido por el juez Deivy Timoteo Peguero.
- 18 de julio de 2022 — El juez declara inimputable a María Isabel de los Milagros Torres Castellanos.
- 10 de octubre al 14 de noviembre de 2022 — Inicio de audiencia preliminar; el Ministerio Público concluye lectura de las 3,445 páginas de la acusación.
- 18 al 28 de noviembre de 2022 — Se presentan reparos de los imputados; se aplaza por problemas de salud de José Miguel Genao Torres. Se fija continuación para el 5 de enero de 2023.
Auto de apertura a juicio y separaciones
- 7 de febrero de 2023 — El juez Deivy Timoteo Peguero dicta auto de apertura a juicio para veintiún imputados y homologa acuerdos:
- Francisco Pagán Rodríguez: cinco años de prisión, dos años y un mes cumplidos en prisión preventiva y dos años y once meses en arresto domiciliario por edad.
- Julián Esteban Suriel Suazo: cinco años de prisión, dos cumplidos en prisión preventiva y tres años suspendidos.
- Lewyn Ariel Castillo Robles: suspensión condicional del procedimiento.
- Domingo Antonio Santiago Muñoz: criterio de oportunidad con extinción de la acción penal.
- Se mantienen medidas personales y se añaden medidas reales.
- Se ordena omitir en lo sucesivo la denominación “Operación Antipulpo”.
- 20 de febrero de 2023 — El caso de María Isabel de los Milagros Torres Castellanos pasa al Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, presidido por las juezas Keila Santana, Arisleyda Méndez y Elías Santini: cinco años de internamiento siquiátrico, decomiso de apartamento y acciones, e indemnización de treinta millones de pesos.
- Los demás imputados pasan al Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, integrado por las juezas Claribel Nivar Arias, Clara Sobeida Castillo y Yissel Soto.
Juicio de fondo (Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional)
- Junio a septiembre de 2023 — Varias suspensiones; el 25 de septiembre inicia la lectura de hechos con calendario acordado (lunes y miércoles de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.).
- Octubre a diciembre de 2023 — Recusación del Ministerio Público a juezas; aplazamientos por traslados y salud; el 18 de diciembre se levanta a Alexis Medina Sánchez la prisión domiciliaria y el uso del localizador electrónico, manteniendo impedimento de salida y fijando fianza de sesenta millones de pesos.
- 9 a 15 de enero de 2024 — El Ministerio Público finaliza acusación; inician alegatos de defensa.
- 14 a 26 de febrero de 2024 — Rechazo a excluir abogados del Estado y a declarar inconstitucional el decreto de apoderamiento.
- 10 de abril de 2024 — Víctor Matías Encarnación Montero se declara culpable y admite haber recibido treinta y cinco millones de pesos para campaña electoral del Partido de la Liberación Dominicana.
- 29 de mayo de 2024 — Inicia incorporación de pruebas documentales y testimoniales; el proceso continúa con calendario hasta enero de 2025.
- 17 de enero de 2025 — La Suprema Corte de Justicia ratifica la medida de seguridad para María Isabel de los Milagros Torres Castellanos y confirma el decomiso de un apartamento en Guavaberry.
- 23 a 27 de enero de 2025 — El Ministerio Público cierra fase de testigos (+100 personas); pasa a pruebas documentales.
- 10 de febrero de 2025 — La defensa concluye presentación de pruebas.
- 19 de febrero de 2025 — Declaraciones de imputados.
- 28 de febrero de 2025 — Inician conclusiones.
- 17 de marzo de 2025 — El Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional rechazó la solicitud de extinción de la acción penal. La solicitud de extinción fue propuesta por los abogados de Alexis Medina y los abogados de Magaly Medina y once imputados más. Las juezas fundamentaron su decisión en la cantidad de inmuebles insolventes, excusas y licencias presentadas a lo largo del proceso, así como en la magnitud del caso.
- 7 de abril de 2025 — El Ministerio Público concluye y solicita 20 años de prisión para Alexis Medina Sánchez.
- 9 de abril de 2025 — Abogados del Estado solicitan indemnización de casi 24 mil millones de pesos.
- 14 y 23 de julio de 2025 — Declaraciones finales de Alexis Medina Sánchez y cierre de todas las partes.
- 30 de julio de 2025 — El tribunal fija para el 13 de agosto de 2025 la fecha del fallo.
Medidas de coerción (evolución clave)
- 08 dic 2020 (Vargas): Preventiva a 7; domiciliaria a 3; presentación periódica a 1; caso complejo.
- 09 sept. 2021 (Yanibet Rivas): Modifica preventiva → domiciliaria a Pagán, Suriel, Christopher.
- 18 dic 2023 (Segundo Colegiado, Yissel Soto): Alexis: levantan domiciliaria y grillete; impedimento de salida + fianza RD$60 MM.
Jueces y tribunales por etapa
- Medida de coerción (2020): Juez Alejandro Vargas.
- Apelación (ene 2021): Segunda Sala Corte Apelación Distrito Nacional (Canó Alfau, Isis Muñoz, Luis Jiménez).
- Revisión/Recusación (2021): Amauri Martínez (3er Juzgado) — recusado y acogida su recusación por la Corte.
- Prórroga y control (2021): Yanibet Rivas (3er Juzgado).
- Preliminar (2022–2023): Séptimo Juzgado de la Instrucción, juez Deivy Timoteo Peguero.
- Juicio de fondo principal: Segundo Tribunal Colegiado Distrito Nacional (Claribel Nivar – presidenta; Yissel Soto, Clara Sobeida Castillo). Fallo fijado para 13 ago 2025.
- Caso inimputabilidad (María Isabel): Cuarto Tribunal Colegiado Distrito Nacional (Keila Santana, Arisleyda Méndez, Elías Santini). Suprema Corte de Justicia confirma (17 ene 2025).
Incidentes y decisiones relevantes
- Recusación del juez Amauri Martínez (2021).
- Prórroga para acusación (sept. 2021).
- Acuerdos/homologaciones (7 feb. 2023): Pagán, Suriel, Lewyn; criterio de oportunidad a Domingo Santiago.
- Orden de no usar la denominación “antipulpo” por dignidad de las personas.
- Ratificación SCJ a medida de seguridad (María Isabel) y decomisos (17 ene 2025).
- Víctor Matías se declara culpable (10 abr 2024).
- Rechazan excluir a abogados del Estado y petición de inconstitucionalidad (26 feb 2024).
- Rechazo de la solicitud de extinción de la acción penal. (17 marzo de 2025)
- Ministerio Público pide 20 años para Alexis (7 abril 2025) y abogados del Estado piden RD$24,000 MM en indemnización (9 abril 2025).
- Varios aplazamientos por salud de imputados/abogados y licencias de juezas; cambios de defensa; traslados logísticos.
Lista de imputados (27 personas físicas)
- Juan Alexis Medina Sánchez;
- Carmen Magalys Medina Sánchez;
- Francisco Pagán Rodríguez;
- Lorenzo Wilfredo (Freddy) Hidalgo Núñez;
- Rafael Antonio Germosén Andújar;
- Fernando Aquilino Rosa Rosa;
- Aquiles Alejandro Christopher Sánchez;
- Domingo Antonio Santiago Muñoz;
- Julián Esteban Suriel Suazo;
- José Dolores Santana Carmona;
- Wacal Vernavel Méndez Pineda;
- Rafael Leonidas De Óleo;
- Libni Arodi Valenzuela Matos;
- Paola Mercedes Molina Suazo;
- Carlos Martín Montes de Oca;
- Víctor Matías Encarnación Montero;
- Francisco Ramón Brea Morel (a) Johnny;
- Rigoberto Alcántara Batista;
- Carlos José Alarcón Veras;
- Lewyn Ariel Castillo Robles;
- Lina Ercilia De La Cruz Vargas;
- Antonio Florentino Méndez;
- Pachristy Emmanuel Ramírez Pacheco;
- José Miguel Genao Torres;
- María Isabel De Los Milagros Torres Castellanos;
- Fulvio Antonio Cabrera Gómez;
- José Idelfonso Correa Martínez.
Compañías acusadas penalmente (21)
Domedical Supply SRL; Fuel American Inc.; General Supply Corporations SRL; General Medical Solution AM SRL; Kyanred Supply SRL; Suim Suplidores Institucionales Méndez SRL; United Suppliers Corporations SRL; Wattmax Dominicana SRL; WMI International SRL; Wonder Island Park SRL; Editorama SAS; Acorpor SRL; CEMERAF SRL; Ichor Oil SRL; Globus Electrical SRL; Contratas Solution Services CSS SRL; Constructora Alcántara Bobea (CONALBO) SRL; R&T Construcciones e Inversiones SRL; Proyectos Engineering & Construction PIC SRL; Reivasapt Investment SRL; Suhold Transporte y Logística SRL.