SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Participación Ciudadana presenta informe especial dedicado exclusivamente al caso SENASA al que también denominaremos como caso Santiago Hazim y compartes, en el cual facilita a la ciudadanía el conocimiento y la comprensión de un caso que ha afectado la salud del sector más vulnerable de la población.
Generaron maniobras que tuvieron un impacto en sus reservas técnicas que, según evidencia documental, asciende a más de RD$15,921,369.659.62 hasta el cierre del período 2024.
Hiere la sensibilidad del más fuerte que se distraigan fondos del sector salud para comprar vehículos de lujo, o un reloj de más de RD$5,000,000.00, o botellas de whisky de más de RD$100,000.00 cada una.
Según la acusación presentada por el Ministerio Público:
- se “creó una estructura de crimen organizado”
- se “obstruyó la transparencia interna”
- se “crearon programas especiales fraudulentos para recibir sobornos”
- se “adulteraron y falsearon los estados financieros”
- y se “distrajeron fondos del SENASA, comprometiendo la solvencia de la institución”
El expediente atribuye sobornos por más de 4 mil millones de pesos y la creación de empresas de carpeta para operaciones de lavado de activos.
Programas utilizados para el desvío de fondos
El Ministerio Público documenta que a través del programa NUTRISALUD y otros contratos se configuró un esquema continuo de sobornos que incluyó:
- entregas iniciales de RD$100 millones
- transferencias por RD$529,068,000.00
- nuevas entregas en efectivo por RD$536,000,000.00
- pagos totales de sobornos por RD$1,165,000,000.00 hasta 2024
Asimismo, el expediente recoge la afirmación de que “a Hazim no le importaba la eficacia de la inversión en estos programas”, destacando la ausencia de evaluaciones sobre su impacto sanitario.
La acusación señala que servicios de atención primaria fueron “monopolizados” por un mismo grupo empresarial mediante contratos, adendas y pagos capitaros sin mecanismos adecuados de fiscalización. Este esquema habría generado sobornos adicionales por RD$1,621,337,217.15.
El expediente sostiene que durante la gestión de Santiago Hazim se “alteraron los estados financieros con la intención de ocultar la situación financiera real”. Se describe un subregistro sistemático de reservas técnicas que falseó los reportes enviados al regulador.
Una comisión interna encontró posteriormente una diferencia oculta superior a RD$14,340,821,883.00, desmontando los estados enviados previamente.
La investigación atribuye ingresos ilícitos al imputado Santiago Hazim por aproximadamente RD$2,881,337,217.15, e incluye la adquisición de bienes de lujo a través de empresas, intermediarios y mecanismos destinados a ocultar el origen de los fondos.
Características del entramado criminal
1.Crearon una estructura de crimen organizado, encabezada por
su director ejecutivo Santiago Hazim.
- Obstruyeron la transparencia interna.
- Crearon programas especiales fraudulentos para recibir
sobornos. - Adulteraron y falsearon los estados financieros.
- Distrajeron fondos del SENASA, comprometiendo la solvencia
de la institución y el pago futuro a los prestadores de servicios
de salud (PSS). - Instrumentalizaron y subordinaron al personal de tecnología,
asegurando que la alteración de los registros contables se
ejecutara desde la base de datos de la institución. - Cooptaron funcionarios claves, para ejecutar órdenes ilícitas,
manipular informes financieros y autorizar cierres fraudulentos
de cuentas. - Violentaron controles financieros internos, creando un
subregistro, es decir una contabilidad paralela, para ocultar la
verdadera dimensión del déficit. - Generaron maniobras que tuvieron un impacto en sus reservas
técnicas que, según evidencia documental, asciende a más de
RD$15,921,369.659.62 hasta el cierre del período 2024. - Contratos fraudulentos a cambio de sobornos por más de 4 mil
millones de pesos. - Constituyeron una red de empresas de carpeta para realizar
operaciones de lavado de activos. - Negociaron ilegalmente el otorgamiento y restitución de códigos de Prestadores de Servicios de Salud (PSS) para hacer cómplices en el sector privado.
- Emitieron miles de facturas ficticias.
14.Una vez recibidas las transferencias bancarias por los servicios
ficticios, los fondos eran retirados en efectivo, completando
la fase de ocultamiento y conversión para el pago final del
soborno a la alta gerencia del SENASA. - Lavaron activos en un nivel agravado.
17.Desafiaron e inobservaron los organismos de control. - Pagaron un incremento fraudulento de la facturación de SENASA
producto de sobre tratamiento de los pacientes, o tratamientos
no necesarios, como por ejemplo los oncológicos, abultando el
número de sesiones de radioterapia y quimioterapia, sin que
fueran prestados. - Adquirieron bienes a nombre de testaferros.
- Manipularon la lealtad de funcionarios menores.21.Obstruyeron la investigación.
- Obstruyeron la investigación.
Coalición de funcionarios públicos
Santiago Hazim creó el “Comité de Contrataciones Médicas,
integrado por personas de su confianza:
a) Francisco Minaya (gerente de salud).
b) Roberto Canaán (gerente de atención al usuario).
c) Gustavo Güilamo (coordinador de gabinete).
d) Germán Robles (consultor jurídico)
e) Carmen José Velázquez (gerente de afiliación).
La evidencia revela que los miembros de ese comité se coaligaron para violar la ley, para favorecer de manera directa, selectiva y discrecional a prestadores de salud vinculados a su círculo político, de amistad, así como a personas y empresas vinculadas a los intereses personales, políticos y económicos
del señor Hazim, aun cuando no cumplieran los requisitos técnicos mínimos para ser contratados.
Contribuyeron a este esquema las señoras Johana Fernández y Johanna Grullón, quienes tramitaban la voluntad del señor Hazim, aún en ausencia de éste, con listas predeterminadas de contratos de prestadores que debían ser aprobados, aún sin cumplir con requisitos mínimos, utilizando expresiones como “eso es del CEO”, “Eso es del Olimpo” o “vino respaldado”. Lo ue constituían órdenes inapelables.
La analista de contrataciones Nidia Valdez informó que Hazim justificaba esas contrataciones bajo expresiones como “aportó a campaña” o “hay que ayudarlo”.
Este mecanismo permitió que centros sin habilitación, sin infraestructura, sin documentos, y en algunos casos sin siquiera ser prestadores, fueran aprobados únicamente por conveniencia política o económica, lo cual fue comprobado por la Unidad Anti-Fraude de la Contraloría General de la República.
Los favorecidos fueron Servicios Médicos del Este, DELESTE SRL, Nutri Med Cas Nutrición & Medicina, SRL, KHERSUM SRL, FARMACARD SRL, LUFARCA, SRL, Escudea Centro de Vacunación Infantil SRL, Super Kiddos SRL, Inmunización San Cristóbal, Vacueste centro de vacunación, Vacumed SRL, Grupo Siurod SRL, Flavoheart Food Parts, SRL, entre otros.
Estas entidades pagaban soborno para ser favorecidas, lo que ocurrió aún antes de la designación del señor Hazim, como se comprueba con la entrega al señor Hazim, por parte del empresario José Pablo Ortíz Giráldez, de un vehículo de lujo marca Lincoln Navigator Premier chasis 5LMjj2NToLEL01691, lo que ocurrió el 29 de junio de 2020, es decir, dos meses antes de ser nombrado.
El señor Ortiz Giráldez luego se convirtió en la mano derecha del señor Hazim para recibir y manejar parte del dinero producto de los sobornos pagados a Hazim por KHERSUM SRL, FARMACARD, SRL, DELESTE SRL, NUTRIMED SRL, todos contratistas de SENASA.
Que es el SENASA
Explica que el SENASA es una institución pública, autónoma y descentralizada, responsable de la administración de riesgo de salud de los afiliados subsidiados, pensionados de la
Dirección General de Pensiones y de los contributivos del sector privado que la eligen voluntariamente.
Tiene la responsabilidad de garantizar servicios de salud de calidad a sus afiliados, administrar
el riesgo con eficiencia y equidad, y organizar una red nacional de prestadores bajo criterios de descentralización.
Señala que el SENASA es la Administradora de Riesgos de Salud (ARS) con mayor número de afiliados del país, abarcando más de 7.4 millones de afiliados, 70% de la población. Su rol es crucial porque es la única entidad encargada de la gestión del régimen subsidiado.
Explica que hasta el 2020 SENASA era un modelo de gestión, ganando numerosos premios a la eficiencia y la organización, como la medalla de oro del premio iberoamericano a la calidad.
Su deterioro comenzó desde el inicio de la gestión de Santiago Hazim, pero fue a mediados del
2025 cuando múltiples denuncias e indicadores dieron lugar a investigaciones por parte de la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborables (SISALRIL).
El entonces director de SENASA, Santiago Hazim fue destituido por el presidente Abinader el 13 de agosto y el día 15 del mismo mes fue designado en su lugar Edward Guzmán Padilla. Estos hechos dieron lugar a la investigación que lleva a cabo el Ministerio Público y a declaraciones del presidente Abinader de que los responsables deberán responder ante los tribunales.
El expediente se encuentra aún en la fase de investigación, la solicitud de medidas de coerción tiene 537 páginas y fue presentada el pasado 11 de diciembre. El 15 de diciembre fueron dictadas las medidas de coerción.
En informe de 32 páginas PC presenta un resumen para facilitar su lectura, por lo menos
de los aspectos esenciales. Este documento es redactado única y exclusivamente partiendo del contenido de la solicitud de medidas de coerción del Ministerio Público. https://www.operacioncobra.
com/OPERACIONCOBRA.PDF